Как банки проверяют бизнес в 2023 году + образцы ответов на запросы

08 ноября 442 просмотра 1 минута на чтение

Размер шрифта: А А А

Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.