США блокирует работу сети биткойн-банкоматов на 25 млн. долларов, конфисковано 17 устройств
Правительство США ликвидировало сеть биткойн-банкоматов с оборотом 25 миллионов долларов и конфисковало 17 устройств вместе с различными крипто-валютами. Министерство юстиции заявляет, что человек, стоящий за незаконной деятельностью сети, согласился признать свою вину, сейчас ему грозит до 30 лет тюрьмы.
США ликвидирует деятельность сети банкоматов по продаже биткойнов
Министерство юстиции США (Минюст) объявило в среду, что житель Калифорнии Кайс Мохаммед (Kais Mohammad) признался в создании сети нелицензированных банкоматов bitcoin, которые "отмывали bitcoin и наличные на миллионы долларов в интересах преступных организаций".
39-летний владелец и управляющий нелицензированным биткойн-сервисом под названием Herocoin предлагал обмен биткойн на наличные деньги, взимая комиссионные в размере до 25%, рассказал Минюст. Он рекламировал свой обменный бизнес онлайн под псевдонимом "Супермен29" и обслуживал клиентов по всей Южной Калифорнии. Обычно он встречался с клиентами в общественном месте и обменивал для них биткойны до $25,000, не спрашивая о происхождении средств.
Позже Мохаммед приобрел и разрекламировал сеть банкоматов по приёму и выдаче Bitcoin, расположенных в торговых центрах, на заправочных станциях и в круглосуточных магазинах в округах Лос-Анджелес, Орандж, Риверсайд и Сан-Бернардино. Минюст сообщил подробнее: "Мохаммед обрабатывал крипто-валюту, вносимую в банкоматы, обеспечивал банкоматы наличными, которые клиенты могли снять, и управлял серверным программным обеспечением, которое управляло парком банкоматов."
По словам Министерства юстиции, Мохаммед знал, что Herocoin должен был зарегистрироваться в Службе по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), но он решил не регистрироваться и не соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег. В результате он все-таки зарегистрировался после того, как FinCEN связался с ним, но "он продолжал не в полной мере соблюдать федеральный закон об отмывании денег, проявляя должную осмотрительность и сообщая о подозрительных клиентах," — отметили в Министерстве юстиции.
В ходе расследования правоохранительные органы провели несколько операций по обмену биткойн у Мохаммеда. Он также лично провёл несколько операций по обмену bitcoin с агентами, работающими под прикрытием, которые открыто заявляли, что их доходы были получены в результате незаконной деятельности.
Минюст сообщил, что Мохаммед никогда не подавал отчёт о валютных операциях или отчёт о подозрительной деятельности по этим операциям. В департаменте добавили, что в ближайшее время он должен будет признать свою вину по обвинениям в том, что "он управлял незаконным бизнесом по предоставлению услуг по обмену виртуальной валюты на сумму до 25 млн. долл. США — в том числе от имени преступников — лично или при помощи операций в сети банкоматов Bitcoin."
Министерство юстиции уточнило:
"После признания вины Мохаммеду грозит максимальный установленный законом срок лишения свободы в федеральном исправительном учреждении — 30 лет. В рамках договоренности о признании вины Мохаммад согласился на конфискацию наличных средств, крипто-валюты и 17 Bitcoin банкоматов, которыми он управлял в рамках своего бизнеса.
