Аномальные суммы на депозитах? Банки могут потребовать документы

Финансовые учреждения обладают полномочиями запрашивать информацию об источниках денежных средств, которые физическое лицо намеревается разместить на депозитном счете.
Как отметила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова, банки не всегда прибегают к этой процедуре.
По ее утверждению, это касается даже незначительных сумм, если операции по счетам вызывают у банка сомнения.