Антиотмывочная система "окрасила" селлеров // Какую схему используют продавцы для обналичивания средств через маркетплейсы

Финразведка сообщила о рисках обналичивания через маркетплейсы. Предупреждения о возможности незаконных операций были разосланы банкам, заявил РБК представитель Росфинмониторинга. Кредитные организации с августа также фиксируют рост числа сомнительных трансаций с участием онлайн-площадок. Торгующие там юрлица и ИП стали чаще "окрашиваться" антиотмывочной системой ЦБ "Знай своего клиента". Как сообщил источник издания, банки присваивают селлерам средний или высокий уровень риска. Поводом может стать, к примеру, "запутанный характер сделки" или ситуация, когда продавец управляет счетами несвязанных между собой компаний с одного устройства.