Банки перейдут к более тщательному контролю переводов

С 25 июля банки перейдут к более тщательному контролю переводов и начнут возвращать средства, отправленные мошенникам, пишет ИА DEITA. RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
Центробанк утвердил признаки мошеннических операций и опубликовал рекомендации по избежанию включения в черный список или выхода из него.
Среди указанных признаков мошенничества — переводы на счета, связанные с ранее выявленными мошенническими операциями, информация о возбуждении уголовного дела против получателя средств, а также данные от сторонних организаций, указывающие на потенциальные мошеннические действия (например, необычная активность клиента по телефону).