Экономика
Банк России усиливает контроль за документами нерезидентов
Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает дополнительные методы проверки документов для нерезидентов при открытии банковских счетов.
Об этом в интервью РБК сообщил Богдан Шабля, глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка.
Данный шаг направлен на борьбу с дропами — лицами, которые оформляют карты с целью проведения сомнительных или мошеннических операций.
Читать полностью
на сайте www.pravda.ru
