Банк Lombard Odier обвинили в крупных финансовых махинациях

Швейцарский банк Lombard Odier оказался в центре обвинений в отмывании денег, выдвинутых Генпрокуратурой Швейцарии.
По данным следствия, банк и его бывший менеджер, ранее связанный с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, способствовали сокрытию доходов преступного происхождения.
Обвинения касаются девяти банковских счетов, связанных с организацией "Офис", которая, как утверждается, была создана исключительно для отмывания средств. Прокуратура считает, что экс-менеджер банка знал о фиктивной деятельности этой компании и о ложных данных бенефициаров. Также утверждается, что он предпринимал шаги для сокрытия следов преступных доходов.