Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов

Лондон продолжает ужесточать контроль за соблюдением антироссийских ограничений, и под санкционное давление попадают даже крупнейшие игроки национального финансового рынка. Очередной случай показал, что формальное гражданство клиента не всегда защищает банки от ответственности.
Решение регулятора и сумма взыскания
Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) 26 января объявило о наложении штрафа на Банк Шотландии за нарушение режима санкций против России. Санкции были введены в рамках действующих ограничительных мер Лондона, контроль за которыми возложен на финансовый регулятор.
Штраф наложен на британскую дочернюю компанию Lloyds Banking Group и составил £160 тыс., что эквивалентно примерно $218,6 тыс. В OFSI подчеркнули, что мера носит административный характер и связана исключительно с несоблюдением санкционного режима, а не с иными нарушениями финансового законодательства.