Налоги и право
Превентивный комплаенс-аудит: почему выгоднее проверить себя до запроса банка
Методические рекомендации Банка России 18-МР и 19-МР описывают типологии операций, по которым кредитные организации обязаны выявлять сомнительную активность клиентов и передавать материалы в Росфинмониторинг.
Читать полностью
на сайте www.klerk.ru
