Экономика
ЦБ: к обналичиванию или отмыванию денег могут быть причастны 0,5% компаний РФ
Представитель Центрального Банка (ЦБ) сообщил, что к обналичиванию или отмыванию денег могут быть причастны 0,5% компаний РФ.
Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на конференции Ассоциации российских банков заявил, что 0,5% компаний РФ и индивидуальных предпринимателей (ИП) предположительно причастны к обналичиванию или отмыванию денег.
По его словам, данные результаты были получены на основании данных антиотмывочной платформы "Знай своего клиента". Ясинский сообщил, что около 1% ИП и юридических лиц, занимаясь хозяйственной деятельностью, могут участвовать "в схемных операциях". Оставшиеся 98,5% предположительно ведут свой бизнес честно.
Читать полностью
на сайте www.pravda.ru