Налоги и право
ЦБ настоятельно рекомендует банкам обратить внимание на "ресторанную схему" отмывания и усилить контроль магазинов
Схема простая: терминалы в кафе или ресторане оформляются на третьих лиц, деньги уходят либо напрямую физлицам, либо на счета туристических компаний и автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки.
Читать полностью
на сайте www.klerk.ru
