Юрист Гусятников предупредил о риске подозрительных операций

Российские финансовые организации по первому требованию ФНС обязаны предоставить ведомству всю информацию о счетах клиентов — куда и как уходят деньги, откуда появляются, и на что тратятся.
Существует при это ряд нюансов: в некоторых случаях банки обязаны это делать. Такой информацией с АН Прайм поделился юрист Петр Гусятников.
По словам специалиста, речь, в первую очередь, идет о переводах крупных сумм денег свыше 600 тысяч рублей. Аналитик добавил, что много мелких переводов не привлекут внимание банка или налоговой службы.