ЦБ и Росфинмониторинг сообщили о росте обналичивания денег по новой схеме

Медиативные соглашения, позволяющие конфликтующим сторонам урегулировать споры вне суда, могут использоваться для обналичивания средств, сообщила газета "Известия" по данным Росфинмониторинга и ЦБ. Регулятор сообщил изданию, что за первую половину 2021 года объемы обналичивания денег по этой схеме выросла до 1,5 млрд руб. Росфинмониторинг отметил, что число обналичиваний по сравнению со второй половиной минувшего года выросло на 70%.Участники схемы предъявляют банкам нотариально медиативные соглашения, по которым юридические лица обязаны долг по договору цессии, сообщил газете представитель Росфинмониторинга. "В случае, если участником медиативного соглашения выступает физическое лицо, денежные средства в последующем обналичиваются",— отметил он.Росфинмониторинг, по данным "Известий", в июле предупредил участников рынка о росте популярности схемы. Служба порекомендовала медиаторам проверять участников спора на предмет признаков фирм-однодневок — в частности, обращать внимание на расхождения между масштабом…