ЦБ распространит действие антиотмывочной платформы на физлиц

Центробанк планирует распространить действие платформы для фиксации рисков банковских клиентов на физических лиц, рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. По его словам, ЦБ займется этим вопросом в течение полтура лет. "После того как мы обкатаем эту платформу на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, безусловно, будем распространять ее действие и на физических лиц. Но здесь нужно понимать, что физическое лицо — уже более тонкая категория,— сказал господин Ясинский журналистам (цитата по "Интерфаксу").— После того как мы уберем все шероховатости функционирования платформы, обкатываем ее (я думаю, что на это, может, уйдет год-полтора), после чего будем рассматривать вопрос о том, чтобы распространить ее действие и на физических лиц".Напомним, о системе распределения бизнеса по группам риска ЦБ сообщил в 2019 году. В 2020 году в ЦБ разработал поправки к "антиотмывочному" законодательству, наделяющие его правом оценивать уровень…