ЦБ ужесточил борьбу с сомнительными операциями

Центробанк решил ужесточить критерии вовлечённости банков в проведение сомнительных операций. Об этом следует из информационного письма, опубликованного на сайте регулятора.
Порог вовлечённости в проведение сомнительных операций будет сокращён в два раза, с 1 млрд рублей до 500 млн рублей за квартал. То есть банкам, которые "специализируются" на сомнительных операциях придётся уменьшить свои "аппетиты".
В ином случае их ждут надзорные меры, чаще всего выраженные в различных штрафах и ограничениях на проведение тех или иных операций, в самых запущенных случаях — отзыв лицензии.