"Известия": Минюст предложил запретить вывод денег из России по "молдавской схеме"

Минюст России подготовил законопроект, запрещающий выводить из России деньги по "молдавской схеме", пишут "Известия" со ссылкой на заявление министерства. Данный законопроект ведомство совместно с Центробанком разрабатывает с 2021 года. Как рассказали в министерстве, законопроектом предусмотрено создание механизма перечисления денежных средств, подлежащих взысканию на основании исполнительных документов, исключительно на счета финансовых организаций, зарегистрированных в России."Молдавская схема" — крупнейшая в истории СНГ операция по отмыванию денег, зафиксированная правоохранительными органами Молдавии, России и стран Прибалтики. При использовании этой схемы перевод средств осуществляется по исполнительным листам на счета в зарубежных финансовых организациях."Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы…