РБК: ЦБ и Минюст продолжили обсуждать запрет на вывод денег за рубеж по исполнительным листам

Министерство юстиции и Банк России возобновили работу над законопроектом, призванным перекрыть криминальные схемы вывода денежных средств по исполнительным листам за рубеж. О разработке инициативы в 2019 году писал “Ъ”, но в первой редакции ее рассматривать не стали. Сейчас к обсуждению законопроекта вернулись, сообщил РБК со ссылкой на его участника. Процедуру хотят осложнить новым условием: взыскатель должен будет иметь счет в российском банке.Исполнительный лист — документ, который выдается на основании судебных решений, подлежащих исполнению. После истории о "молдавской прачечной" стала известна криминальная схема с их использованием для отмывания денег и уклонения от налогов. Недобросовестные взыскатели таким образом выводят средства за рубеж: по закону банки обязаны выполнять требования по исполнительным листам независимо от легальности транзакций.В соответствии с актуальной инициативой Минюста и ЦБ, для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин обязаны будут иметь счет…