СМИ опубликовали данные финразведки США о счетах российских бизнесменов

Международный проект журналистов "Кассандра" опубликовал расследование по секретным документам финансовой разведки США (FinCEN) о сомнительных операциях в американских банках. В материалах есть информация об операциях российских миллиардеров Алишера Усманова, Аркадия и Бориса Ротенбергов, Олега Дерипаски, знакомого Владимира Путина Сергея Ролдугина, советника президента Валентина Юмашева."Кассандра" — общий проект 110 СМИ из 88 стран. Среди них — ICIJ и OCCRP. О российских бизнесменах информацию также опубликовали "Важные истории" и BBC, которые занимаются "Кассандрой". Отчеты финразведки не всегда являются доказательствами преступлений.По данным расследователей, через Deutsche Bank были переведены $11 млрд в интересах господина Дерипаски в 2003–2017 годах. Через Bank of New York Mellon в 1997–2016 годах перевели $1,3 млрд. Советник президента на общественных началах Валентин Юмашев якобы получил $6 млн от компании господина Усманова Epion Holdings Limited с Виргинских островов. Также утверждается, что…