Суд объяснил, почему признал отзыв лицензии у банка ЮМК незаконным

Арбитражный суд города Москвы 21 октября опубликовал полный текст решения по иску банка Южной многоотраслевой корпорации (ЮМК) против ЦБ, который успешно оспорил отзыв лицензии. Как следует из постановления, ЦБ выявил 92 случая, когда банк не предоставил ИНН представителей своих клиентов по операциям, требующим от банка отчета в рамках антиотмывочного законодательства и инструкций регулятора, которые определяют, каким образом должны направляться данные сообщения кредитными организациями.Как следует из материалов суда, "по мнению Банка России, основанием для отзыва у банка лицензии явились неоднократные в течение одного года нарушения требований", предусмотренных ст. 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (115-ФЗ), "а именно, отсутствие ИНН физического лица представителя юридического лица в структуре электронных сообщений, которые отправляло ООО "ЮМК банк", по операциям, требующим обязательного сообщения в службу финансового…