Как не попасть в финансовую пирамиду?

Как не попасть в финансовую пирамиду? СтопПирамида #122
С 1 октября 2024 на сайте Центробанка заработал сервис, который по запросу даёт справочную информацию по принципу KYC — Know your customer, — платформа "Знай своего клиента" (ЗСК).
Для банков эта информация открыта с 2022 года. Создание этой базы два года назад привело к интересным результатам: банки стали быстрее и решительнее блокировать счета фирм — однодневок, которыми пользуются мошенники. В результате очень быстро возросло количество регистрируемых в ЕГРЮЛ компаний и индивидуальных предпринимателей — мошенники нашли самый простой ответ на действия регулятора, но, как минимум, у криминала возросли организационные затраты.
Сегодня доступ к базе имеет любой человек. Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, например потенциальных и действующих контрагентов. Но остаются открытые вопросы…
Марат Сафиулин, основатель проекта "СтопПирамида", федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности и Финансового университета при Правительстве РФ.

➛Знай своего клиента (ЗСК) — https://cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/

📌Рекомендуемые видео:
➛Финансовые пирамиды. Жилищный кооператив Бест Вей / Best Way. СтопПирамида #14. Часть 1 — https://youtu.be/0arPp2rdJtc
➛Как “пацаны” в “чушпаны” угодили — https://youtu.be/n4IsuwC3cTw
➛На QNet и суда нет — https://youtu.be/HEPqObJcMhc
➛Финансовая секта — https://youtu.be/NE49JsK_P0Y
➛10 удивительных фактов о "Финико" Суд и шок — https://youtu.be/3ZoqMxj-4NI

📍Проект “СтопПирамида” рассматривает финансовые продукты и услуги на соответствие критериям недобросовестности Банка России. Где и как определить признаки финансовой пирамиды? Кто перед вами — добросовестный участник рынка или разновидность финансовой пирамиды. На какие вопросы следует обратить внимание вкладчику, заемщику или инвестору?
Соорганизатор проекта — Ассоциация развития финансовой грамотности.

➛Сайт проекта “СтопПирамида” — https://stoppiramida.ru/
➛Видеопроект “СтопПирамида” — https://clck.ru/32nzu4
➛Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг — https://clck.ru/32qcjY
➛Реестр компаний, вкладчикам которых выплачивается компенсация — https://clck.ru/WwRaJ
➛Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке — https://cbr.ru/inside/warning-list/
➛Сайт Ассоциации развития финансовой грамотности — https://fincubator.ru/
➛Финтьютор — https://vk.com/fin_tutor

#стоппирамида #финансовыепирамиды #мошенники #БанкРоссии #знайсвоегоклиента